Beberapa hal yang harus kalian ketahui agar terhindar dari Crypto/Bitcoin Scam!!!

Source : Binance Academy

jadi di dunia crypto itu scam sudah seperti hal yang wajar guys dikarenakan emang banyak bener ane aja pernah kena scam gini malah sering sih wkwkkw emang scam di dunia crypto itu enak bisa tanpa ketahuan pun masih bisa jalan karena prinsip dasar crypto yang mendukung tentang privacy 

jadi bagi kalian harus hati2 juga jika mau terjun ke dunia ini 

 TL; DR

Ada beberapa penipuan cryptocurrency di ruang blockchain. Beberapa yang paling umum termasuk pemerasan, pertukaran palsu, hadiah palsu, phishing media sosial, email phishing, skema Ponzi dan piramida, dan ransomware.

Mari kita bahas secara singkat masing-masing sehingga Anda dapat mempelajari cara menghindari penipuan Bitcoin yang paling umum dan menjaga kepemilikan cryptocurrency Anda tetap aman dan sehat.

pengantar

Selama teknologi baru diperkenalkan ke dunia, penipu akan terus mencari tempat untuk berkembang. Sayangnya, Bitcoin memberi penipu cryptocurrency peluang menarik karena ini adalah mata uang digital tanpa batas.

Sifat Bitcoin yang terdesentralisasi memungkinkan Anda untuk memegang kendali penuh atas investasi Anda. Namun, itu juga mempersulit untuk menggambarkan kerangka peraturan dan penegakan hukum yang tepat. Jika scammer berhasil mengelabui Anda agar membuat kesalahan saat menggunakan Bitcoin, mereka mungkin akhirnya mencuri BTC Anda, dan hampir tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk memulihkan crypto Anda. jadi tolong di ingat ya guys jangan sampai kalian terjebak situs2 scamm.

Meskipun demikian, penting untuk memahami cara kerja scammer dan mempelajari cara mengidentifikasi potensi bendera merah. Ada banyak penipuan Bitcoin yang harus diwaspadai, tetapi beberapa di antaranya lebih umum daripada yang lain. Untuk alasan itu, kami akan melihat delapan penipuan Bitcoin yang umum dan bagaimana Anda dapat menghindarinya.

Penipuan Bitcoin umum (dan cara menghindarinya!)

Pemerasan

Pemerasan adalah metode terkenal yang digunakan oleh penipu untuk mengancam orang lain dengan merilis informasi sensitif kecuali mereka diganti entah bagaimana caranya. Penggantian ini biasanya datang dalam bentuk cryptocurrency, terutama Bitcoin.

Pemerasan bekerja oleh penipu yang menemukan atau mengarang informasi sensitif tentang Anda dan memanfaatkan informasi tersebut untuk memaksa Anda dalam posisi mengirimi mereka bitcoin atau bentuk uang lainnya.

Cara terbaik untuk menghindari penipu memeras Anda dari bitcoin Anda adalah berhati-hati dalam memilih kredensial login Anda, situs mana yang Anda kunjungi secara online, dan kepada siapa Anda memberikan informasi Anda. Sebaiknya gunakan juga otentikasi dua faktor jika memungkinkan. Jika informasi yang mereka gunakan untuk memeras Anda salah dan Anda mengetahuinya, Anda mungkin sudah jelas.

Mending kalian pake password manager yang sekarang emang udah banyak banget atau kalian bisa pilih web browser untuk menyimpan password kalian biar tetep unik di setiap passwordnya

contoh kasus dunia nyata ini sempet di liput oleh media dulu seperti yang sempet hits adalah situs WannaCry

Pertukaran palsu (Fake Exchanger)

Seperti namanya, pertukaran palsu adalah salinan palsu dari pertukaran crypto yang sah. Biasanya, penipuan ini akan ditampilkan sebagai aplikasi seluler, tetapi Anda juga dapat menemukannya sebagai aplikasi desktop atau situs web palsu. Anda harus berhati-hati karena beberapa pertukaran palsu sangat mirip dengan aslinya. Mereka mungkin terlihat sah pada pandangan pertama, tetapi tujuan mereka adalah mencuri uang Anda.

Biasanya, pertukaran palsu ini akan menarik pedagang dan investor crypto dengan menawarkan cryptocurrency gratis, harga kompetitif, biaya pertukaran rendah, dan bahkan hadiah.

Untuk menghindari penipuan pada pertukaran palsu, Anda harus menandai URL asli dan selalu memeriksa ulang sebelum masuk. Anda juga dapat menggunakan Binance Verify untuk memeriksa keabsahan URL, grup Telegram, akun Twitter, dan banyak lagi.

Dalam hal aplikasi seluler, pastikan untuk memverifikasi informasi pengembang, jumlah unduhan, ulasan, dan komentar. Lihat Penipuan Umum di Perangkat Seluler untuk detail selengkapnya.

Hadiah palsu(Fake Airdrop/Bounty)

Hadiah palsu digunakan untuk menipu Anda dari cryptocurrency Anda dengan menawarkan sesuatu secara gratis dengan imbalan setoran kecil. Biasanya, scammer akan meminta Anda untuk mengirim dana ke alamat bitcoin terlebih dahulu sehingga Anda dapat menerima lebih banyak bitcoin sebagai imbalannya (misalnya, "kirim 0,1 BTC untuk menerima 0,5 BTC"). Tetapi jika Anda melakukan transaksi bitcoin ini, Anda tidak akan menerima apa pun dan tidak akan pernah melihat dana Anda lagi.

Ada banyak varian penipuan giveaway palsu. Alih-alih BTC, beberapa penipuan akan meminta cryptocurrency lain, seperti ETH, BNB, XRP, dan banyak lagi. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin meminta kunci pribadi Anda atau informasi sensitif lainnya.

Hadiah palsu paling sering ditemukan di Twitter dan platform media sosial lainnya, di mana scammer menempel pada tweet populer, berita viral, atau pengumuman (seperti peningkatan protokol atau ICO yang akan datang).

Cara terbaik untuk menghindari penipuan giveaway palsu adalah dengan tidak pernah berpartisipasi dalam giveaway apa pun yang mengharuskan Anda mengirimkan sesuatu yang berharga terlebih dahulu. Hadiah yang sah tidak akan pernah meminta dana.

* Untuk yang ini admin juga sering kena sih karena emang dasarnya airdop ya siapa yang gak mau mending kalian kalau mau join ginian pake akun twitter bodong sama facebook yang bodong jadi ya kalau dapat allhamdulillah kalu misalnya gagal ya gpp (Win win solution)

dan jangan pernah ikut deposit kalau ada airdop minta2 duit buat bayar fee logikanya sih kan bisa potong dari hasil airdrop kann untuk bayar fee

Phishing media sosial

Phishing media sosial adalah penipuan Bitcoin umum yang, seperti hadiah palsu, kemungkinan besar akan Anda temukan di media sosial. Penipu akan membuat akun yang terlihat seperti seseorang dengan otoritas tingkat tinggi di ruang kripto (ini juga dikenal sebagai peniruan identitas). Selanjutnya, mereka akan menawarkan hadiah palsu melalui tweet atau pesan obrolan langsung.

Cara terbaik untuk menghindari penipuan melalui phishing media sosial adalah dengan memeriksa ulang bahwa orang tersebut sebenarnya adalah siapa mereka sebenarnya. Biasanya ada indikator ini di platform media sosial tertentu, seperti tanda centang biru di Twitter dan Facebook.

Salin dan tempel malware

Malware salin dan tempel adalah cara yang sangat licik bagi penipu untuk mencuri dana Anda. Jenis malware ini membajak data papan klip Anda dan, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mengirim uang secara langsungly kepada penipu.

Katakanlah Anda ingin mengirim pembayaran BTC ke teman Anda Bob. Seperti biasa, dia mengirimi Anda alamat bitcoin-nya sehingga Anda dapat menyalin dan menempelkannya ke dompet bitcoin Anda. Namun, jika perangkat Anda terinfeksi malware salin dan tempel, alamat scammer secara otomatis akan menggantikan alamat Bob pada saat Anda menempelkannya. Ini berarti bahwa segera setelah transaksi bitcoin Anda dikirim dan dikonfirmasi, pembayaran BTC Anda akan berada di tangan penipu dan Bob tidak akan menerima apa pun.

Untuk menghindari penipuan jenis ini, Anda harus sangat berhati-hati dengan keamanan komputer Anda. Waspadai pesan atau email mencurigakan yang mungkin berisi lampiran yang terinfeksi atau tautan berbahaya. Perhatikan situs web yang Anda jelajahi dan perangkat lunak yang Anda instal di perangkat Anda. Anda juga harus mempertimbangkan untuk menginstal antivirus dan memindai ancaman secara teratur. Penting juga untuk selalu memperbarui sistem operasi (OS) perangkat Anda.

Email phishing

Ada beberapa jenis phishing. Salah satu yang paling umum melibatkan penggunaan email phishing yang mencoba mengelabui Anda agar mengunduh file yang terinfeksi atau mengeklik tautan yang mengarahkan Anda ke situs web berbahaya yang tampaknya sah. Email ini sangat berbahaya jika meniru produk atau layanan yang sering Anda gunakan.

Biasanya, penipu akan menyertakan pesan yang meminta Anda untuk mengambil tindakan segera untuk mengamankan akun atau dana Anda. Mereka mungkin meminta Anda untuk memperbarui informasi akun Anda, mengatur ulang kata sandi Anda, atau mengunggah dokumen. Dalam kebanyakan kasus, tujuan mereka adalah mengumpulkan kredensial login Anda untuk mencoba dan meretas akun Anda.

Langkah pertama untuk menghindari penipuan email phishing adalah memeriksa apakah email tersebut berasal dari sumber aslinya. Jika ragu, Anda juga dapat menghubungi perusahaan secara langsung untuk mengonfirmasi bahwa email yang Anda terima berasal dari mereka. Kedua, Anda dapat mengarahkan kursor ke tautan email (tanpa mengeklik) untuk memeriksa apakah URL memiliki ejaan yang salah, karakter yang tidak biasa, atau penyimpangan lainnya.

Meskipun Anda tidak dapat menemukan tanda bahaya, Anda harus menghindari mengklik link tersebut. Jika Anda perlu mengakses akun Anda, Anda harus melakukannya melalui cara lain, seperti mengetik URL secara manual atau menggunakan bookmark.

Skema ponzi dan piramida

Skema ponzi dan piramida adalah dua penipuan keuangan tertua dalam sejarah. Skema Ponzi adalah strategi investasi yang memberikan pengembalian kepada investor lama dengan uang investor baru. Ketika penipu tidak bisa lagi mendatangkan investor baru, uang berhenti mengalir. OneCoin adalah contoh bagus dari skema crypto Ponzi.

Skema piramida adalah model bisnis yang membayar anggota berdasarkan jumlah anggota baru yang mereka daftarkan. Ketika tidak ada anggota baru yang dapat didaftarkan, aliran uang berhenti.

Cara terbaik untuk menghindari salah satu skema ini adalah dengan melakukan riset tentang cryptocurrency yang Anda beli - baik itu altcoin atau Bitcoin. Jika nilai mata uang kripto atau dana Bitcoin sepenuhnya bergantung pada investor atau anggota baru yang bergabung, Anda mungkin menemukan skema Ponzi atau piramida.

* untuk kasus ini juga udh sering malah dulu ane selalu join yang namanya HYIP kek gini karena emang mereka biasanya bayar kalau situsnya masih baru hehhehe

Ransomware

Ransomware adalah jenis malware yang mengunci perangkat seluler atau komputer korban atau mencegah mereka mengakses data berharga - kecuali jika uang tebusan dibayarkan (biasanya dalam BTC). Serangan ini dapat sangat merusak jika ditujukan ke rumah sakit, bandara, dan lembaga pemerintah.

Biasanya, ransomware akan memblokir akses ke file atau database penting dan mengancam akan menghapusnya jika pembayaran tidak diterima sebelum batas waktu. Namun sayangnya, tidak ada jaminan bahwa para penyerang akan menepati janjinya.

Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri Anda dari serangan ransomware:

Instal antivirus dan selalu perbarui sistem operasi dan aplikasi Anda.

Hindari mengklik iklan dan link yang mencurigakan.

Berhati-hatilah dengan lampiran email. Anda harus ekstra hati-hati dengan file yang diakhiri dengan .exe, .vbs, atau .scr).

Cadangkan file Anda secara teratur sehingga Anda dapat memulihkannya jika Anda terinfeksi.

Anda dapat menemukan saran pencegahan ransomware yang berguna dan alat pemulihan gratis di NoMoreRansom.org.

Kesimuplanm

Ada banyak penipuan Bitcoin yang harus diperhatikan. Namun, mengetahui cara kerja penipuan ini adalah langkah pertama yang penting untuk menghindarinya sepenuhnya. Jika Anda dapat menghindari penipuan Bitcoin yang paling umum, Anda akan dapat menjaga kepemilikan kripto Anda tetap aman dan sehat.